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第五届董事会第六次会议决议公告
发布时间：2024-01-25
所属分类： 公司公告
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一、董事会会议召开情况
5845cc威斯尼斯人官网（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 24 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司继续申请委托贷款的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于授权董事长办理签署委托贷款事项的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
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董事会
2024 年 1 月 24 日
